Kasus Robot Trading, Aset dan Rekening Rp250 M Disita Bareskrim Mabes Polri

Perusahaan robot trading ini menggunakan skema ponzi atau piramida dalam meraup keuntungan. Skema itu merupakan sistem  pemberian keuntungan secara berjenjang yang biasa banyak terjadi dalam produk-produk investasi bodong atau palsu.

Pola bisnis tersebut diduga dapat melanggar ketentuan pidana lantaran keuntungan atau bonus yang diperoleh bukan dari hasil penjualan barang, melainkan keikutsertaan atau partisipasi para peserta.

Baca Juga

Korban Robot Trading Net89 Ajukan Permohonan Ganti Rugi ke LPSK

Sejauh ini, polisi menduga ada tiga ribu pengguna aplikasi Evotrade tersebut. Para pengguna itu tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.  

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ditipideksus Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan enam orang tersangka kasus dugaan investasi penjualan aplikasi robot trading dengan skema ponzi atau piramida ilegal. 

Baca Juga

PPATK Bekukan 150 Rekening di 25 Bank Terkait Kasus Robot Trading Net89

Keenam orang itu adalah, AD (35), AMA (31), AK (42), D (42), DES (27), dan MS (26), dan mereka memiliki peranan yang berbeda-beda dalam investasi ilegal robot trading tersebut.

Editor : Muri Setiawan