Kasus Robot Trading, Aset dan Rekening Rp250 M Disita Bareskrim Mabes Polri

JAKARTA, lintasbabel.id - Kasus investasi bermodus robot trading tengah menjadi perhatian aparat keamanan. Kasus pertama yang mencuat adalah dengan tersangka Indra Kenz, kemudian Doni Salmanan, dan yang terbaru robot trading berbasis aplikasi Evotrade dan Fahrenheit.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, bahkan menyita sejumlah aset berupa mobil mewah, motor gede, hingga tanah dan bangunan terkait kasus dugaan dugaan investasi penjualan aplikasi robot trading dengan aplikasi Evotrade. 

Baca Juga

Tunggu Cukup Pembuktian, Bareskrim Segera Tahan 7 Tersangka Kasus Net89

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut sejumlah barang bukti yang telah disita, diantaranya adalah 1 buah Mobil Lexus L570, 1 buah Mobil BMW M5 beserta BPKB, BMW Z4 beserta BPKB , Mini Cooper, Sepeda motor Harley Davidson, Motor Vespa Primavera, 6 unit laptop, 5 unit hp, dan uang tunai 1.150 lembar pecahan 1.000 Dollar singapura dan 1000 lembar pecahan Rp100 ribu.

"Kemudian, tanah dan bangunan yang berlokasi di Green Tombro Residence, Malang," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2022).

Ramadhan menyebut, penyidik juga melakukan pemblokiran rekening enam tersangka kasus ini dengan nilai total Rp250 miliar.

Baca Juga

Polri Sita Aset Tersangka Robot Trading Net89, Ada Bandana Rp2,2 Miliar Atta Halilintar

Dalam kasus ini, para korban dijanjikan keuntungan berjenjang hingga 10 persen dari uang yang disetorkan awal. Bagi member yang paling bawah, hanya akan mendapat keuntungan 2 persen.

Perusahaan robot trading ini menggunakan skema ponzi atau piramida dalam meraup keuntungan. Skema itu merupakan sistem  pemberian keuntungan secara berjenjang yang biasa banyak terjadi dalam produk-produk investasi bodong atau palsu.

Pola bisnis tersebut diduga dapat melanggar ketentuan pidana lantaran keuntungan atau bonus yang diperoleh bukan dari hasil penjualan barang, melainkan keikutsertaan atau partisipasi para peserta.

Baca Juga

Korban Robot Trading Net89 Ajukan Permohonan Ganti Rugi ke LPSK

Sejauh ini, polisi menduga ada tiga ribu pengguna aplikasi Evotrade tersebut. Para pengguna itu tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.  

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ditipideksus Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan enam orang tersangka kasus dugaan investasi penjualan aplikasi robot trading dengan skema ponzi atau piramida ilegal. 

Baca Juga

PPATK Bekukan 150 Rekening di 25 Bank Terkait Kasus Robot Trading Net89

Keenam orang itu adalah, AD (35), AMA (31), AK (42), D (42), DES (27), dan MS (26), dan mereka memiliki peranan yang berbeda-beda dalam investasi ilegal robot trading tersebut.

Editor : Muri Setiawan