Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : PPATK

Dugaan Transaksi Keuangan Janggal, PPATK : Rafael Alun Pakai Pihak Perantara dalam Pencucian Uang

Ekonomi

Sabtu, 25 Februari 2023 | 18:38 WIB

Dugaan Transaksi Keuangan Janggal, PPATK : Rafael Alun Pakai Pihak Perantara dalam Pencucian Uang

KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo untuk mengklarifikasi asal usul harta kekayaannya tersebut.

PPATK Blokir Rekening Pemprov Papua Senilai Rp1,5 Triliun

News

Senin, 16 Januari 2023 | 08:41 WIB

PPATK Blokir Rekening Pemprov Papua Senilai Rp1,5 Triliun

Pemblokiran karena diduga berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe.

PPATK Bekukan 150 Rekening di 25 Bank Terkait Kasus Robot Trading Net89

News

Sabtu, 05 November 2022 | 21:06 WIB

PPATK Bekukan 150 Rekening di 25 Bank Terkait Kasus Robot Trading Net89

Crazy Rich asal Surabaya Reza Paten sudah ditetapkan tersangka

Terkait Kasus Robot Trading Net89, Rekening Crazy Rich Surabaya Reza Paten Diblokir PPATK

News

Sabtu, 05 November 2022 | 20:57 WIB

Terkait Kasus Robot Trading Net89, Rekening Crazy Rich Surabaya Reza Paten Diblokir PPATK

Rekening sejumlah pihak yang terlibat juga ikut diblokir

Kapolri Bentuk Tim Gabungan, Usut Konsorsium 303 Judi Online

Politik

Jum'at, 30 September 2022 | 19:41 WIB

Kapolri Bentuk Tim Gabungan, Usut Konsorsium 303 Judi Online

Sigit menyebut timsus yang dibentuk Polri tersebut terus mencari buron-buron kasus judi online.

KPK Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi Terhadap Gubernur Papua yang Kini Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

Politik

Senin, 19 September 2022 | 16:56 WIB

KPK Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi Terhadap Gubernur Papua yang Kini Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup

PPATK Blokir 312 Rekening Senilai Rp836 Miliar Terkait Judi Online

News

Selasa, 13 September 2022 | 18:29 WIB

PPATK Blokir 312 Rekening Senilai Rp836 Miliar Terkait Judi Online

Selama ini, PPATK telah menerima laporan dan dianalisis, sebanyak 122 juta transaksi terkait judi online.

PPATK: Pencucian Uang Terbesar di Indonesia Berasal dari Korupsi dan Narkoba

News

Kamis, 14 April 2022 | 21:43 WIB

PPATK: Pencucian Uang Terbesar di Indonesia Berasal dari Korupsi dan Narkoba

Berdasarkan hasil peta risiko National Risk Assessment (NRA)

PPATK Fokus Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan dan Lingkungan

News

Selasa, 29 Maret 2022 | 17:50 WIB

PPATK Fokus Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan dan Lingkungan

Green financial crimes telah merugikan seluruh negara, termasuk juga Indonesia

Modus Pencucian Uang, PPATK: Transfer ke Rekening Anak Balita

News

Jum'at, 18 Maret 2022 | 14:25 WIB

Modus Pencucian Uang, PPATK: Transfer ke Rekening Anak Balita

PPATK telah membekukan sebanyak 150 rekening dengan total nominal keseluruhan senilai Rp361,2 miliar

KPK Telusuri Temuan PPATK, Terkait Alirkan Dana Mencurigakan Pejabat ke Kekasih Gelap

Politik

Kamis, 03 Februari 2022 | 19:12 WIB

KPK Telusuri Temuan PPATK, Terkait Alirkan Dana Mencurigakan Pejabat ke Kekasih Gelap

KPK turun tangan

Jelang Pemilu 2024, PPATK Bentuk Tim Khusus untuk Lacak Aliran Dana Parpol

Politik

Senin, 31 Januari 2022 | 21:19 WIB

Jelang Pemilu 2024, PPATK Bentuk Tim Khusus untuk Lacak Aliran Dana Parpol

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang dana kampanye

Close Ads x